Monaco sort de la liste grise du Gafi grâce à des réformes efficaces

Fin de la surveillance renforcée

Le Groupe d'action financière (Gafi) a annoncé le retrait de Monaco, ainsi que de trois autres pays, de sa liste grise. Selon BFM Business, cette décision fait suite à des progrès significatifs dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Des réformes majeures

Depuis juin 2024, Monaco avait été placé sous surveillance renforcée. En réponse, le pays a introduit des mesures correctives rigoureuses, comprenant une meilleure identification des risques, un renforcement des sanctions et une coopération internationale accrue. Des modifications législatives ont également été mises en œuvre, telles que l’établissement d’un délit de présomption de blanchiment. L'Autorité monégasque de sécurité financière (AMSF) a vu ses moyens renforcés, ce qui a conduit à des sanctions financières significatives pour des institutions locales, dont la banque UBS.

Un nouvel élan pour la principauté

Christophe Mirmand, le chef de gouvernement monégasque, a souligné que cette sortie de la liste grise n’est pas une fin en soi, mais plutôt le début d'une transformation durable des pratiques professionnelles dans la principauté. Alors que le Gafi reconnaît les efforts déployés, Monaco semble déterminé à maintenir cette dynamique de réforme.

Impact positif sur l'économie

Le retrait de la liste grise est perçu comme un signal de confiance envers Monaco et pourrait avoir des retombées économiques. Cela pourrait faciliter les flux de paiements internationaux et rendre le pays plus attractif pour les investisseurs. Le Premier ministre bulgare a également noté des bénéfices économiques similaires dans son propre pays en raison de sa sortie de la liste, illustrant ainsi l'importance de cette décision pour le climat des affaires.